Les enquêtes sur le blanchiment d’argent sont menées par la UDEF (Unité de délinquance économique et fiscale) et le ministère public. Les institutions financières doivent se conformer à la Loi 10/2010 sur la prévention du blanchiment de capitaux, signalant les opérations suspectes au SEPBLAC (Service exécutif de la Commission pour la prévention du blanchiment de capitaux). Des mesures conservatoires telles que le gel des comptes peuvent être ordonnées.