Le blanchiment d’argent est défini à l’article 301 du Code Pénal espagnol. Il s’agit de toute action visant à dissimuler ou à couvrir l’origine illicite de biens, ou à aider une personne impliquée dans une infraction à échapper aux conséquences juridiques. Cela comprend l’acquisition, la possession, l’utilisation, la conversion ou la transmission de biens en sachant qu’ils proviennent d’une activité criminelle